Ekonomi yönetimi, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
ATM'lerden hemen her gün maksimum meblağda para çekenler takibe alınırken, şüphe varsa çifte bildirimde bulunulacak. ATM kullanımında haftalık, aylık tutar sınırlaması getirilmesi planlanırken, cepte havale konusunda da düzenleme yapılacak.
İşlem sayısına bakılacak
ATM'ler ve cebe havalede abartılı, dikkat çekici görünen işlem sayısına bakılacak. Bu konuda kısıtlayıcı önlemler alınacak. Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.
Bankalar ve finans kuruluşlarıyla işbirliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.
Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.
Sabah