MASAK’a şüpheli işlem yağmuru

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 2012 yılına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan, rapordaki sunuşunda MASAK’ın faaliyetlerini 2012 yılında da yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Şüpheli işlem bildirim sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, mevcut elektronik şüpheli işlem bildirimi (e-ŞİB) sisteminin yeniden geliştirilmesiyle oluşturulan “MASAK.ONLINE Sisteminin” tanıtılması ve değerlendirilmesi amacıyla İstanbul’da bankaların uyum görevlileri ve yetkililerine yönelik çalıştay düzenlediklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti: “Gerçekleştirilen eğitim ve çalıştay faaliyetleri sonucunda, Başkanlığımıza şüpheli işlem bildirimi gönderen bankalar dışındaki finansal kuruluş sayısı 2011 yılında 91 iken, bu sayı 2012’de 108’e ulaşmış, ayrıca yine bankalar dışındaki finansal kuruluşlardan toplamda alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı da 2011 yılında 585 iken, 2012’de bin 450’ye yükselmiştir.