|
MASAK’a şüpheli işlem yağmuru
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 2012 yılına ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan, rapordaki sunuşunda MASAK’ın faaliyetlerini 2012 yılında da yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade etti
|
|
|
Avrupa ülkeleri şüpheli işlemleri soruyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kara para ve şüpheli işlemlerle ilgili Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika ve Almanya’dan gelen bilgi talepleri dikkat çekti. 2012 yılında MASAK’tan en fazla bilgi talebinde bulunan muadil kuruluşlar yüzde 31’le Belçika, yüzde 19’la Almanya, yüzde 11’le Rusya, yüzde 10’la Fransa ve yüzde 8’le Hollanda istihbarat birimleri oldu.
|
|
|
Üç bankaya terörle mücadele uyarısı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, üç bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi.
|
|
|
MASAK 250 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile etkili işbirliği yapmayan 3 bankayı uyarırken bu konuda yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara ceza geliyor. Finans kurumlarındaki bildirimler, kurulun oluşturduğu özel hat üzerinden gerçekleştiriliyor.
|
|