Avrupa ülkeleri şüpheli işlemleri soruyor
Son Güncelleme: 15 TEMMUZ 2013 - TSİ 13:29
Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kara para ve şüpheli işlemlerle ilgili Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika ve Almanya’dan gelen bilgi talepleri dikkat çekti.
2012 yılında MASAK’tan en fazla bilgi talebinde bulunan muadil kuruluşlar yüzde 31’le Belçika, yüzde 19’la Almanya, yüzde 11’le Rusya, yüzde 10’la Fransa ve yüzde 8’le Hollanda istihbarat birimleri oldu. MASAK’a bir yıl içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansman suçlarıyla mücadele kapsamında toplam 221 bilgi talebinde bulunuldu.
Bilgi taleplerinin çoğunluğunu, mali istihbarat birimlerinin ülkelerinde gerçekleştirilen olağandışı şüpheli mali işlemlere ilişkin Türk vatandaşlarının yaptığı, Türkiye’ye ve Türkiye’den ülkelerine yapılan para transferlerini içerdi. MASAK raporuna göre, bilgi paylaşımları ise 24 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu güvenli iletişim ağı Egmont Grubu üzerinden gerçekleştirildi.
Hürriyet